نظام مكافحة غسل الأموال 1439

وبعد الإطلاع على المحضر رقم ٨٣ وتاريخ ١٠ ٢ ١٤٣٣هـ المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

نظام مكافحة غسل الأموال 1439. المملكة تؤكد أنها تولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اهتماما كبيرا. نظام مكافحة غسل الأموال 1439 هـ بسم الله الرحمن الرحيم. نظام مكافحة غسل الأموال. نظام مكافحة غسيل الاموال الصادر عام 1439.

مرسوم ملكي رقم م 20 وتاريخ 1439 2 5هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية. المالية رقم 823 وتاريخ 29 1 1438هـ في شأن التعديلات المقترحة على نظام مكافحة غسل الأموال. نظام مكافحة غسل الأموال 1424 هـ بسم الله الرحمن الرحيم. 2ـ يلغي هذا النظام ما يتعارض معه من أحكام.

نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. 1ـ يحل هذا النظام محل نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 31 وتاريخ 11 5 1433هـ. نظام مكافحة غسل الأموال. مرسوم ملكي رقم م 20 وتاريخ 1439 2 5هـ.

مرسوم ملكي رقم م 39 بتاريخ 25 6 1424. وبعد الإطلاع على نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م ٣٩ وتاريخ ٢٥ ٦ ١٤٢٤هـ. بعون الله تعالى نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية. تطبق الأحكام الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال المتعلقة بالتزامات المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة إلى الربح وذلك فيما لم يرد فيه نص في النظام.

1439 2 13 العدد 4695.